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Qu'est-ce qu'une vérification des antécédents financiers (anciennement EDD) ?
Qu'est-ce qu'une vérification des antécédents financiers (anciennement EDD) ?

Découvrez pourquoi, qui et quand nous demandons une vérification des antécédents financiers.

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Écrit par Kriptomat Support Team
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Kriptomat est une société agréée et réglementée par le gouvernement qui suit les procédures AML (Anti Money Laundering) et CTF (Counter-terrorist financing) pour protéger ses utilisateurs et ses activités. C'est un moyen de garantir un environnement extrêmement sûr pour toutes les parties concernées. Pour en savoir plus sur nos politiques, cliquez ici.

La vérification des antécédents financiers est un contrôle standard effectué par notre équipe chargée de la conformité et des risques. Lorsqu'un utilisateur dépasse un seuil spécifique en matière de dépôts ou de retraits de Fiat, nous sommes obligés de procéder à ce contrôle supplémentaire unique pour nous aider à mieux comprendre vos antécédents et la nature de votre relation avec Kriptomat. Vous serez contacté par un représentant de notre équipe de conformité qui vous guidera tout au long de la procédure.

Que dois-je fournir ?

1. Source de fonds

Vous devez indiquer clairement la source de vos fonds et envoyer des preuves à l'appui de votre déclaration. Choisissez l'une des options suivantes :

  • Relevé de compte bancaire où vos revenus sont clairement indiqués (salaires),

  • Contrats de travail,

  • Contrats d'investissement/déclarations,

  • Solde des fonds sur les comptes de chèques et d'épargne.

2. Justificatif de domicile

Choisissez l'une des options suivantes :

  • Facture de services publics (sauf pour le téléphone portable),

  • Facture d'électricité,

  • Relevé bancaire,

  • Déclaration d'impôts/impôts locaux.

Qu'arrive-t-il à mon dépôt ? Où est mon argent ?

Une fois que la vérification des antécédents financiers est déclenchée par un dépôt, vous pouvez toujours utiliser vos fonds pour acheter des crypto-monnaies. Il peut y avoir des restrictions spécifiques pour les transferts à partir de votre compte et tous les dépôts futurs seront suspendus jusqu'à ce que vous fournissiez les informations et que le contrôle ait été effectué.

Que se passe-t-il si j'échoue à la vérification des antécédents financiers ou si je ne souhaite pas communiquer ces informations ?

Si vous ne passez pas le contrôle, nous ne pourrons pas vous offrir nos services. Tous vos dépôts en attente seront rejetés et les fonds seront renvoyés sur le compte bancaire d'origine (source). Chaque retour de fonds peut entraîner des frais de transaction supplémentaires.

Les utilisateurs qui échouent à la vérification de leurs antécédents financiers verront leurs comptes restreints pour les transactions et les investissements futurs.

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter [email protected].


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Avez-vous encore des questions ? Utilisez le chat d'assistance pour contacter notre service d'assistance ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivant : [email protected].

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