Sim, a Kriptomat é um serviço licenciado!

A empresa FintechX OÜ foi criada na Estónia, que é uma das entidades reguladoras mais progressista no que diz respeito à tecnologia. Já em 2016, a Estónia começou a regulamentar as moedas digitais com a introdução de licenças para as Plataformas de Criptomoedas e Carteiras de Criptomoedas. Que se encontra sob a autoridade da Unidade de Informação Financeira.

A FintechX OÜ recebeu uma licença de operação da Unidade de Informação Financeira para:

Ministério das Finanças, Unidade de Informação Financeira (FIU)
Serviços financeiros, Prestação de um serviço de moeda virtual, (Número de licença FVT000310)

As Plataformas de Criptomoedas da Estónia estão definidas na lei da Estónia como Prestadores de Meios de Pagamento Alternativos, licenciadas como Instituição Financeira da Estónia através da posse de uma Licença de Atividade Financeira da Unidade de Informação Financeira da Estónia (FIU), que é a Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) na Estónia com capacidade para conceder, revogar e supervisionar licenças de atividade financeira. Os requisitos AML e KYC a que os prestadores de serviços estão sujeitos, estão definidos na Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo da Estónia e noutras diretrizes legais dadas pelo Ministro das Finanças da Estónia.

Comissão Helénica dos Mercados de Capitais
Prestadora registada de serviços de câmbio entre moedas virtuais e fiduciárias (PDF) e Prestadora de carteiras de custódia (PDF)

CNMV – Comissão Nacional do Mercado de Valores
Prestadora Registada de Serviços de Ativos Virtuais, número de registo D718 – registo do Banco de Espanha (XLS)

Câmara de Administração Fiscal
Prestador de Serviços de Ativos Virtuais Registado. Número de registo RDWW-408 (PDF)

Agência de Supervisão de Serviços Financeiros Croata (HANFA)
A empresa está incluída nos registos das empresas dos Estados-Membros da UE que apresentaram uma notificação à HANFA sobre a prestação de serviços relacionados com moedas virtuais no território da República da Croácia

Autorité des marchés financiers (AMF)
Registada como prestadora de serviços de ativos digitais para prestar serviços de custódia de ativos digitais em nomes de terceiros, compra ou venda de ativos digitais em moeda de curso legal, e troca de ativos digitais por outros ativos digitais, número de registo E2023-095

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