Como um serviço regulamentado pelo governo e para garantir a segurança das contas e transações dos usuários da Kriptomat, Kriptomat pode recusar certas transações de depósito em EUR.
Transações também podem ser recusadas por nossos parceiros bancários.
Possíveis motivos para Kriptomat devolver os fundos são:
Transferências de terceiros - transferências que se originam de uma conta bancária cujo títular é diferente do titular da conta Kriptomat. Transferências de terceiros não são permitidas no Kriptomat, portanto, certifique-se de que todas as transferências para sua conta da Kriptomat sejam feitas de uma conta bancária mantida em seu nome.
Se um depósito for feito de uma conta bancária registrada em uma pessoa diferente da sua conta Kriptomat, ele será automaticamente enviado de volta para a conta bancária original.KYC recusado - Você não passou na verificação de identidade ou foi recusado durante a verificação periódica de antecedentes dos usuários existentes.
Falha no EDD (Enhanced Due Diligence) ou outras verificações de conformidade - Uma vez que um usuário excede o limite de 15.000,00 EUR em depósitos, somos obrigados a fazer uma única verificação EDD adicional ou outras verificações (IDCP, monitoramento). Se você não passar na verificação, não poderemos aceitar seus depósitos.
Atividades suspeitas e potencialmente fraudulentas - se a equipe de risco da Kriptomat observar qualquer tipo de atividade suspeita.
Você fez uma transferência bancária SWIFT - transferências bancárias SWIFT não são compatíveis com o Kriptomat. Você pode usar o método de pagamento SEPA.
Possíveis motivos para nossos parceiros bancários devolverem os fundos são:
Detalhes do destinatário incorretos - você não inseriu os dados corretos da empresa ou usou dados incorretos.
Transação rápida, urgente, Tele2 - aceitamos apenas transações SEPA regulares. Se você usar opções adicionais, como rápido, urgente, tele2, há uma chance de que suas transações sejam devolvidas a você.
Transação suspeita - se a equipe de conformidade de nosso parceiro observar qualquer tipo de atividade suspeita ou considerar você um cliente de alto risco
Cada retorno de fundos pode incorrer em taxas de transação extras.
Se o seu depósito foi recusado, verifique sua caixa de entrada para um e-mail de nossa equipe de conformidade ([email protected]).
Em caso de dúvidas adicionais, entre em contato com [email protected].
NOTA: No momento, apenas uma moeda FIAT é suportada: EUR. Por favor, faça o depósito em EUR.
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Você ainda tem dúvidas? Use o chat de suporte para entrar em contato com nossa equipe de suporte ou envie-nos um e-mail [email protected]