A Kriptomat é uma empresa licenciada e regulada pelo governo, que segue procedimentos de AML (Antilavagem de Dinheiro) e CTF (Financiamento Contraterrorismo) para proteger os nossos utilizadores e o nosso negócio. É uma forma de assegurar um ambiente extremamente seguro para todas as partes envolvidas. Pode saber mais sobre as nossas políticas aqui.
Uma verificação de Antecedentes Financeiros é um procedimento padrão realizado pela nossa equipa de Conformidade e Risco. Uma vez que um utilizador exceda um limite específico em depósitos ou levantamentos FIAT, somos obrigados a fazer esta verificação adicional única para nos ajudar a entender melhor o seu background e a sua relação com a Kriptomat. Será contactado por um representante da nossa equipa de Conformidade que o guiará através do processo.
O que preciso de fornecer?
1. Origem dos fundos
Deve indicar claramente a origem dos seus fundos e enviar um comprovativo que apoie a sua declaração. Escolha uma das seguintes opções:
Extrato bancário onde conste claramente os seus rendimentos (salários),
Contratos de trabalho,
Contratos/declarações de investimento,
Saldo em contas correntes e de poupança.
2. Prova de residência
Escolha uma das seguintes opções:
Fatura de utilidades (exceto telemóvel),
Fatura de eletricidade,
Extrato bancário,
Declaração de imposto/imposto municipal.
O que acontece ao meu depósito? Onde está o meu dinheiro?
Assim que a Verificação de Antecedentes Financeiros for desencadeada por um depósito, ainda pode utilizar os seus fundos para comprar criptomoedas. Pode haver restrições específicas para as transferências a partir da sua conta e todos os depósitos futuros ficarão suspensos até que forneça as informações necessárias e a verificação seja concluída.
O que acontece se falhar na Verificação de Antecedentes Financeiros ou se não quiser partilhar as informações?
Se não passar na verificação, não poderemos oferecer-lhe os nossos serviços. Todos os seus depósitos pendentes serão rejeitados e os fundos serão enviados de volta à conta bancária original (origem). Cada retorno de fundos pode incorrer em taxas de transação adicionais.
Os utilizadores que falhem na Verificação de Antecedentes Financeiros terão as suas contas restritas para transações e investimentos futuros.
Caso tenha mais questões, por favor contacte [email protected]
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Ainda tem dúvidas? Utilize o chat de apoio para contactar a nossa equipa de apoio ao cliente ou envie-nos um e-mail para [email protected]