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Fundos – Depósitos e Levantamentos em EUR
O que é uma verificação EDD (Enhanced Due Diligence)?
O que é uma verificação EDD (Enhanced Due Diligence)?

Saiba mais sobre por que, quem e quando é solicitado a passar na verificação EDD.

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Escrito por Kriptomat Support Team
Atualizado há mais de uma semana

Kriptomat é uma empresa licenciada e regulamentada pelo governo que segue estritamente os procedimentos AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e CTF (Financiamento Antiterrorista) para proteger nossos usuários e nosso negócio. É uma forma de garantir um ambiente extremamente seguro para todas as partes envolvidas. Você pode saber mais sobre nossas políticas aqui.

Um EDD é uma verificação padrão feita por nossa equipe de Conformidade e Risco. Quando um utilizador ultrapassa um limiar de 15.000,00 EUR em depósitos ou levantamentos Fiat, somos obrigados a fazer esta verificação adicional única para nos ajudar a compreender melhor os seus antecedentes e a natureza da sua relação com o Kriptomat. Você será contatado por um representante de nossa equipe de Conformidade que o orientará durante o processo.

NOTA: Se planeja depositar mais de 15.000,00 EUR, pode entrar em contato conosco e fornecer as informações e documentações com antecedência.

O que preciso fornecer?

1. Fonte de fundos

Você precisa declarar claramente a origem de seus fundos e enviar provas para comprovar sua declaração.

Escolha uma das seguintes opções:

  • Extrato da conta bancária onde sua renda está claramente indicada (salários),

  • Contratos de trabalho,

  • Contratos ou declarações de investimento,

  • Saldo de recursos em conta corrente e poupança.

2. Comprovante de residência

Escolha uma das seguintes opções:

  • Conta de serviços públicos (exceto para telefone celular),

  • Conta de eletricidade,

  • Extrato bancário,

  • Declaração de imposto ou imposto municipal.

O que acontece com meu depósito? Onde está meu dinheiro?

Se a verificação EDD foi iniciada porque você fez um depósito, seu depósito ficará retido durante a averiguação, mas não mais do que 5 dias a partir do dia em que entrarmos em contato com você pela primeira vez.

O que acontece se eu falhar na verificação de EDD ou se não quiser compartilhar as informações?

Se você não passar na verificação, não poderemos aceitar depósitos seus. Todos os seus depósitos pendentes serão rejeitados e os fundos serão devolvidos à conta bancária original (fonte). Cada devolução de fundos pode incorrer em taxas adicionais transação.

Os usuários que falharem na verificação de EDD serão solicitados a esvaziar completamente suas carteiras até o saldo zero e sua conta de usuário será desativada.

Em caso de dúvidas adicionais, entre em contato com [email protected].

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Você ainda tem dúvidas? Use o chat de suporte para entrar em contato com nossa equipe de suporte ou envie-nos um e-mail [email protected].

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