Kriptomat é uma empresa licenciada e regulamentada pelo governo que segue estritamente os procedimentos AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e CTF (Financiamento Antiterrorista) para proteger nossos usuários e nosso negócio. É uma forma de garantir um ambiente extremamente seguro para todas as partes envolvidas. Você pode saber mais sobre nossas políticas aqui.

Um EDD é uma verificação padrão feita por nossa equipe de Conformidade e Risco. Quando um utilizador ultrapassa um limiar de 15.000,00 EUR em depósitos ou levantamentos Fiat, somos obrigados a fazer esta verificação adicional única para nos ajudar a compreender melhor os seus antecedentes e a natureza da sua relação com o Kriptomat. Você será contatado por um representante de nossa equipe de Conformidade que o orientará durante o processo.

NOTA: Se planeja depositar mais de 15.000,00 EUR, pode entrar em contato conosco e fornecer as informações e documentações com antecedência.
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1. Fonte de fundos

Você precisa declarar claramente a origem de seus fundos e enviar provas para comprovar sua declaração.

Escolha uma das seguintes opções:

2. Comprovante de residência

Escolha uma das seguintes opções:

Se a verificação EDD foi iniciada porque você fez um depósito, seu depósito ficará retido durante a averiguação, mas não mais do que 5 dias a partir do dia em que entrarmos em contato com você pela primeira vez.
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Se você não passar na verificação, não poderemos aceitar depósitos seus. Todos os seus depósitos pendentes serão rejeitados e os fundos serão devolvidos à conta bancária original (fonte). Cada devolução de fundos pode incorrer em taxas adicionais transação.

Os usuários que falharem na verificação de EDD serão solicitados a esvaziar completamente suas carteiras até o saldo zero e sua conta de usuário será desativada.
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Em caso de dúvidas adicionais, entre em contato com [email protected].

Você ainda tem dúvidas? Use o chat de suporte para entrar em contato com nossa equipe de suporte ou envie-nos um e-mail [email protected].