В качестве услуги, регулируемой государством, и в целях обеспечения безопасности счетов и транзакций пользователей Kriptomat, Kriptomat может отклонить некоторые депозитные транзакции в евро.
Транзакции также могут быть отклонены нашими банковскими партнерами.
Возможные причины возврата средств Kriptomat:
Сторонние переводы - переводы, исходящие с банковского счета на имя, отличное от имени владельца счета Kriptomat. Сторонние переводы на Kriptomat запрещены, поэтому убедитесь, что все переводы на ваш счет Kriptomat производятся с банковского счета, открытого на ваше имя.
Если депозит сделан с банковского счета, зарегистрированного на другое лицо, а не на ваш счет в Kriptomat, он будет автоматически отправлен обратно на исходный банковский счет.Отклонение KYC - вы не прошли проверку личности или получили отказ во время текущей периодической проверки данных существующих пользователей.
Неудачная проверка EDD (Enhanced Due Diligence) или других проверок соответствия - как только пользователь превышает порог в 15 000,00 евро по депозитам, мы обязаны выполнить единовременную дополнительную проверку EDD или другие проверки (IDCP, мониторинг). Если вы не пройдете проверку, мы не сможем принять от вас депозиты.
Подозрительные и потенциально мошеннические действия - если группа рисков Kriptomat обнаружит любые подозрительные действия.
Вы выполнили банковский перевод SWIFT - банковские переводы SWIFT в настоящее время не поддерживаются Kriptomat. Вместо этого вы можете использовать метод оплаты SEPA.
Возможные причины, по которым наши партнеры-банкиры возвращают средства:
Неверные данные получателя - вы ввели неправильные данные компании или использовали неправильные.
Быстрая, срочная транзакция Tele2 - мы принимаем только обычные транзакции SEPA. Если вы используете дополнительные опции, такие как быстро, срочно, Tele2, есть вероятность, что ваши транзакции будут вам возвращены.
Подозрительная транзакция - если отдел комплаенса нашего партнера замечает любую подозрительную активность или считает вас клиентом с высоким уровнем риска.
Каждый возврат средств может повлечь за собой дополнительную комиссию за транзакцию.
Если ваш депозит был отклонен, проверьте, нет ли в вашем почтовом ящике электронного письма от нашей группы по соблюдению требований ([email protected] ).
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь по [email protected] .
ПРИМЕЧАНИЕ. На данный момент поддерживаемой валютой FIAT является евро. Пожалуйста, внесите залог в евро.
***
У вас остались вопросы? Используйте чат поддержки, чтобы связаться с нашей службой поддержки, или отправьте нам электронное письмо [email protected]