Alla samlingar
EUR Insättning och Uttag
Vad är en EDD-kontroll (Enhanced Due Diligence)?
Vad är en EDD-kontroll (Enhanced Due Diligence)?

Läs mer om varför, vem och när ombeds att klara EDD-kontrollen.

Kriptomat Support Team avatar
Skrivet av Kriptomat Support Team
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kriptomat är ett statligt licensierat och reglerat företag som följer strikta AML (Anti Money Laundering) och CTF (finansiering av terrorism) förfaranden för att skydda våra användare och vår verksamhet. Det är ett sätt att säkerställa en extremt säker miljö för alla berörda parter. Du kan läsa mer om våra policyer här -

En EDD är en standardkontroll som görs av vårt team för efterlevnad och risk. När en användare överstiger en tröskel på 15.000,00 EUR i insättningar är vi skyldiga att göra denna extra kontroll för att hjälpa oss att bättre förstå din bakgrund och arten av ditt förhållande till Kriptomat. Du kommer att kontaktas av en representant för vårt Compliance-team som kommer att guida dig genom processen-

OBS : Om du planerar att sätta in mer än 15.000,00 EUR kan du kontakta oss och ge information och stöd dokumentation i förväg-

Vad behöver jag ge?

1. Källa för medel

Du måste ange källan till dina medel och skicka bevis som stöd för ditt uttalande. Välj något av följande alternativ:

  • Bankkontoutdrag där din inkomst är tydligt angiven (löner),

  • Arbetskontrakt,

  • Investeringskontrakt / uttalanden,

  • Fondernas saldo i check- och sparkonton-

2. Bevis på uppehåll

Välj något av följande alternativ:

  • Verktygsräkning (utom mobiltelefon),

  • Elräkning,

  • Kontoutdrag,

  • Självdeklaration / rådsskatt-

Vad händer med min insättning? Var är mina pengar?

Om EDD-kontrollen startades på grund av att du gjorde en insättning, kommer din insättning att finnas kvar under kontrollen, men inte längre än fem dagar från den dag vi först kontaktade dig-

Vad händer om jag misslyckas med EDD-kontrollen eller om jag inte vill dela informationen?

Om du inte klarar kontrollen kommer vi inte att kunna acceptera insättningar från dig. Alla dina väntande insättningar kommer att avvisas och pengarna skickas tillbaka till det ursprungliga (källans) bankkontot. Varje avkastning av medel kan medföra extra transaktioner avgifter -

Användare som misslyckas med EDD-kontrollen kommer att uppmanas att helt tömma sina plånböcker till noll balans och deras användarkonto inaktiveras-

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta [email protected] -


***

Har du fortfarande några frågor? Använd supportchatten för att kontakta vårt supportteam eller skicka oss ett e-postmeddelande [email protected]

Fick du svar på din fråga?